صدمة في برشلونة.. إصابة قوية تُبعد فيرمين لوبيز عن كأس العالم 2026 هيئة السكك الحديدية: تشغيل قطارات تهوية ديناميكية إضافية خلال عطلة عيد الأضحى ريال مدريد يعلن نهاية مسيرة داني كارفاخال وزارة التنمية المحلية تحيل مسؤولي 3 مراكز بأسوان للتحقيق لمخالفات جسيمة سي. ان. ان : البنتاغون أعد سلسلة خطط تستهدف مواقع الطاقة والبنية التحتية الإيرانية الرئيس السيسي يوجه بتسريع مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز الاستثمار في الطاقة الخضراء توروب يعاني من وعكة صحية .. ويخضع للعلاج بالمستشفي أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين: نتوقع أن يعقد ترمب الثلاثاء اجتماعا مع فريق الأمن القومي لبحث عمل عسكري ضد إيران

#الجمهورية_الجديدة

الأربعاء 7 يونيو 2023 | 12:26 م

الرئيسية الحوادث

الداخلية تضبط شخصين لإتجارهما في النقد الأجنبي وبحوزتهم 10 مليون جنيه

شارك الان

أحمد الشيخ

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظة دمياط) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء.

وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ (10 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.